«Антиотмывочный» закон предложили уточнить

Согласно «антиотмывочному» закону, кредитная организация, осуществляющая деятельность центра учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, вправе проводить идентификацию клиентов-физлиц по поручению организатора азартных игр.  

Ранее вступили в силу поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В частности, с 1 октября 2021 года термин «центр учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор иди тотализаторов» заменили на термин «единый центр учёта переводов ставок» таких организаций.

Но «антиотмывочный» закон эти изменения ещё не учитывает, что создает риск неоднозначного толкования его норм. Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложили привести закон о противодействии легализации доходов в соответствие с новыми нормами и уточнить, что идентификацию клиентов может проводить банк, осуществляющий деятельность единого центра учёта переводов ставок.