Госдума приняла закон об «антиотмывочной платформе»

Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.

Как ранее пояснил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, 99 процентов клиентов банков — добросовестные участники. Они войдут в группу низкого риска и смогут беспрепятственно проводить финансовые операции. Банк не сможет отказать им в открытии счёта или переводе средств. Для организаций, по которым уровень риска определят как высокий, могут ввести ограничения на проведение операций, если банк сочтёт действия клиента сомнительными.

В законе установили, что подозрительными считаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.