Анатолий Аксаков рассказал, как изменится контроль за отмыванием преступных доходов

С 2001 года, когда был принят базовый закон ФЗ-115, приёмы и методы, которые используют для отмывания преступных доходов, в том числе и с целью финансировать терроризм, существенно расширились, а юридические нормы, чтобы этому противодействовать, остались прежними. Ликвидировать такую правовую лакуну и должен новый законопроект. В частности, предлагается поставить под контроль движение средств при операциях с недвижимостью на сумму свыше трёх миллионов рублей, почтовые переводы, начиная со ста тысяч рублей, выигрыши в тотализатор, лотерею и других играх, основанных на риске, если их размер превышает 600 тысяч рублей.

Одновременно предусмотрено исключить из ОПОК операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, анонимным счетам, а также переводам, которые осуществляют некредитные организации (жилищные и садовые кооперативы, некоммерческие дачные объединения и тому подобное) по поручениям своих клиентов. Кроме того, по словам Анатолия Аксакова, организации, осуществляющие операции с деньгами или имуществом, будут дифференцированы: для каждой определят вид деятельности, по которой необходимо информировать Росфинмониторинг, что значительно сократит количество ОПОК для небанковского сектора. А ОПОК разделят на сделки и операции, это снизит нагрузку на банковский сектор и позволит сэкономить значительные средства.