Анатолий Аксаков: У банков есть инструментарий для борьбы с незаконными финансовыми операциями
28.11.2013
На круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты» «Развитие банковской отрасли: чем грозит закрытие коммерческих банков экономике России?», посвящённом недавнему отзыву лицензии у Мастер-банка, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал, что «чистый отток капитала из страны в этом году, по прогнозам, составит 60 миллиардов».
«И значительная его часть — это криминал, — уточнил он. — В законодательстве есть критерии, по которым должно быть привлечено внимание и самого банка, ведь совершает операцию не он, а клиент, и правоохранительных органов», — сказал депутат. Он напомнил, что раньше ситуация была такова: если на счёт клиенту поступало, к примеру, 20 миллионов долларов, но при этом было очевидно, что гражданин не мог заработать их, то банк был вынужден обращаться в Службу финансового мониторинга. Но банк не мог отказать в проведении операции. В свою очередь, Служба финансового мониторинга после обработки запроса обращалась уже в правоохранительные органы. На всё это требуется время, заметил парламентарий. К тому же, только за прошлый год было сделано девять миллионов таких обращений.
«Мы приняли закон «О борьбе с незаконными финансовыми операциями», согласно которому теперь банки могут не проводить операцию, если считают её сомнительной. Есть инструментарий, который поможет банкам эффективно бороться с незаконными операциями», — заключил Анатолий Аксаков.
В конце мероприятия парламентарий напомнил, что на вчерашней встрече с Эльвирой Набиуллиной глава регулятора подчеркнула, что после отзыва лицензии у «Мастер-банка» ситуация находится «под контролем, никаких взрывов не будет». «Так что в этом плане можно спать спокойно. Ситуация в финансовой системе очень стабильная», — заключил Анатолий Аксаков.
Парламентская газета
«И значительная его часть — это криминал, — уточнил он. — В законодательстве есть критерии, по которым должно быть привлечено внимание и самого банка, ведь совершает операцию не он, а клиент, и правоохранительных органов», — сказал депутат. Он напомнил, что раньше ситуация была такова: если на счёт клиенту поступало, к примеру, 20 миллионов долларов, но при этом было очевидно, что гражданин не мог заработать их, то банк был вынужден обращаться в Службу финансового мониторинга. Но банк не мог отказать в проведении операции. В свою очередь, Служба финансового мониторинга после обработки запроса обращалась уже в правоохранительные органы. На всё это требуется время, заметил парламентарий. К тому же, только за прошлый год было сделано девять миллионов таких обращений.
«Мы приняли закон «О борьбе с незаконными финансовыми операциями», согласно которому теперь банки могут не проводить операцию, если считают её сомнительной. Есть инструментарий, который поможет банкам эффективно бороться с незаконными операциями», — заключил Анатолий Аксаков.
В конце мероприятия парламентарий напомнил, что на вчерашней встрече с Эльвирой Набиуллиной глава регулятора подчеркнула, что после отзыва лицензии у «Мастер-банка» ситуация находится «под контролем, никаких взрывов не будет». «Так что в этом плане можно спать спокойно. Ситуация в финансовой системе очень стабильная», — заключил Анатолий Аксаков.
