У БАНКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ «СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ», МОГУТ ОТЗЫВАТЬ ЛИЦЕНЗИИ
13.11.2013
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий Центральному банку России отзывать лицензии у тех финансовых учреждений, которые не борются с "сомнительными" операциями.
Документ внесен парламентарием Анатолием Аксаковым из "Справедливой России".
"Предлагаемая поправка будет способствовать повышению внимания кредитных организаций к вопросам эффективности реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сказано в пояснительной записке в документу.
В том числе, имеется в виду незаконное обналичивание средств.
Согласно тексту законопроекта, если руководство банка в течение года неоднократно нарушало требования по противодействию этой деятельности, то Банк России вправе отозвать лицензию у этого учреждения. Трибуна
"Предлагаемая поправка будет способствовать повышению внимания кредитных организаций к вопросам эффективности реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сказано в пояснительной записке в документу.
В том числе, имеется в виду незаконное обналичивание средств.
Согласно тексту законопроекта, если руководство банка в течение года неоднократно нарушало требования по противодействию этой деятельности, то Банк России вправе отозвать лицензию у этого учреждения. Трибуна