МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сервис криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" помог установить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.
"С использованием сервиса криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей. Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы", - рассказала она.
Работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж пресекли сотрудники ФСБ России и МВД. Силовики задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества, добавили в ведомстве.
Также задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину, уточнили в финразведке.
Регулирование криптовалюты
В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС напомнил, что с 1 сентября такие кейсы будут усиленно контролировать правоохранительные органы.
"Очевидно эта схема распространена. <...> При этом погоня за легким заработком она тоже толкает, скажем так, отчаянных или неграмотных лиц на такие действия, поэтому, к сожалению, это есть. Ну и тот закон, который мы приняли, он вступает в действие с 1 сентября, он позволяет, на мой взгляд, освободить орудия и силовиков, поскольку те, кто будет работать в легальном поле в рамках закона, они не будут в центре внимания силовых структур", - заключил он.
ТАСС
