Росфинмониторинг может ужесточить контроль за VIP-персонами и госчиновниками

Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с премьером Владимиром Путиным. Чиханчин заявил, что будут разработаны поправки в законодательство по противодействию легализации преступных доходов. Контроль за финансовыми операциями должностных лиц – это требование Конвенции по борьбе с отмыванием денег, которую подписала Россия, комментирует директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл Елена Панфилова:

"Конвенция по борьбе с отмыванием (2000 г.) давно требовала от Росфинмониторинга более жесткого контроля за публичными должностными лицами. Это очень четко сформулировано. Такие агентства, как наш Росфинмониторинг, которые являются агентами международного контроля незаконных доходов, давно предполагают то, что Росфинмониторинг будет активно этим заниматься. И это правильно. Дошли руки, это очень правильная и нужная мера. Росфинмониторинг будет предлагать соответствующие поправки. А самое главное воплощать их на практике. Это может серьезно усложнить жизнь потенциально коррумпированным людям".

Подобные меры борьбы с коррупцией поддерживает и президент "Ассоциации региональных банков" Анатолий Аксаков:

"Я положительно отношусь к этой идее. Более того, готов соответствующий законопроект. Он, правда, не нашел поддержку. Такая практика существует почти во всем мире. Основная сфера, которая подвержена коррупции, - государственные чиновники, правоохранительные структуры, судебные органы. Есть необходимость предоставления информации по всем операциям (100 тысяч рублей и более), контролировать информацию по совместным сделкам и по таким случаям, когда сделки осуществляются по счетам госчиновников. А для борьбы с коррупцией инструментов будет гораздо больше".

Отметим, что сейчас банки следят лишь за операциями иностранных публичных должностных лиц и их родственников.